即墨首例洗錢罪認(rèn)罪認(rèn)罰案宣判 一女子幫人洗錢被判刑并處罰金

6月28日，青島市即墨區(qū)人民法院開(kāi)庭審理并當(dāng)庭宣判一起洗錢罪案。被告人時(shí)某犯洗錢罪被判處有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元，這是即墨法院適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度審理的轄區(qū)首例洗錢罪案件。

庭審現(xiàn)場(chǎng)

據(jù)了解，2019年5月起，時(shí)某在明知資金來(lái)源系江某梅、時(shí)某莎破壞金融管理秩序犯罪所得的情況下，提供其本人的2個(gè)銀行賬戶、其丈夫的4個(gè)銀行賬戶、其母親的1個(gè)銀行賬戶、其姐姐的1個(gè)銀行賬戶、其婆婆的2個(gè)銀行賬戶、其小叔的3個(gè)銀行賬戶幫助接收犯罪所得資金，后通過(guò)在柜臺(tái)大額取現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)投資及購(gòu)買保險(xiǎn)等方式幫助轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)審計(jì)，涉案銀行賬戶中由投資人轉(zhuǎn)入2573萬(wàn)余元，由借用賬戶轉(zhuǎn)入2343萬(wàn)余元（包括涉案賬戶之間相互轉(zhuǎn)入2095萬(wàn)余元）。

時(shí)某協(xié)助時(shí)某莎購(gòu)買位于青島市即墨區(qū)文峰路46號(hào)某戶房屋、地下車位及儲(chǔ)藏室并登記在時(shí)某姐姐名下，購(gòu)買位于青島市即墨區(qū)鶴山路166號(hào)某戶房屋、位于青島市即墨區(qū)蓮花東路8號(hào)某戶房屋、位于青島市即墨區(qū)未央路296號(hào)某戶房屋登記在時(shí)某名下，以上房產(chǎn)及車位購(gòu)買價(jià)格共計(jì)711萬(wàn)余元。2021年11月17日，時(shí)某被抓獲歸案。

即墨法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人時(shí)某為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)予懲處。鑒于時(shí)某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可予以從輕處罰。

據(jù)此，法院作出上述判決。

【法官說(shuō)法】

洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。

另外，刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定，上游犯罪分子實(shí)施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪，加大了對(duì)從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。

在此，法官提醒，洗錢犯罪其實(shí)離我們每個(gè)人并不遙遠(yuǎn)，在日常生活中，身邊人要求幫忙銀行轉(zhuǎn)賬的情況比較常見(jiàn)。當(dāng)他人提出借用個(gè)人銀行賬戶“走一下賬”時(shí)，一定要提高警惕，問(wèn)清楚錢款的真實(shí)來(lái)源及去向，面對(duì)他人以“好處費(fèi)”利誘，要及時(shí)拒絕，切勿為蠅頭小利而觸犯法律。請(qǐng)大家引以為戒，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不要被利益蒙蔽雙眼而掉進(jìn)洗錢陷阱。

青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞  記者  劉瑞東  通訊員  安睿